El equipo multi-jurisdiccional de Gestión del Riesgos y Cumplimiento de FERRERE asesora a sus clientes en las estrategias a seguir para gestionar y reducir los riesgos, incluyendo la identificación y el cumplimiento de las normas locales e internacionales aplicables a sus operaciones, así como en las respuestas a investigaciones realizadas por los reguladores locales y extranjeros y en los supuestos casos de conductas corporativas impropias.
El equipo multidisciplinario, compuesto por expertos en temas legales y regulatorios de FERRERE logra una profunda comprensión del actual entorno normativo, cada vez más agresivo e interconectado, lo que nos permite asesorar a nuestros clientes en temas complejos con repercusión transfronteriza.
Especialidades dentro del área:
- Cumplimiento de la normativa, investigaciones y fiscalización
- Gestión de riesgos
- Lucha contra la corrupción
- Controles contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo
- Investigaciones internas y control de situaciones críticas y tensiones entre gerencia/directorio/propiedad de la empresa
- Due diligence en materia anticorrupción
- Preparación de carpetas sobre know your client sobre clientes y proveedores
- Preparación y adaptación de Códigos de Ética y manuales
- Capacitación del personal de la empresa (empleados, gerentes, directores y accionistas)