Actualmente la Cámara de Diputados de Bolivia se encuentra considerando un proyecto de ley cuyo objetivo es trazar una estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
Según el proyecto, la estrategia busca detectar y reprimir actividades ilícitas que constituyen una seria amenaza para el sistema financiero e instituciones. La propuesta define a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo como delitos que generan dinámica económica no genuina.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) deberá efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas en la estrategia y reportar al Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo[1] para fines de evaluación de su ejecución.
Se agrega que para cumplir con este objetivo, las entidades involucradas en la ejecución de la estrategia deben reportar los avances y proveer a la UIF, la información requerida por esta entidad. Aduana se encargará del control de internación y salida física del dinero para imponer sanciones a quienes no presenten su declaración jurada ante esta instancia estatal o si la misma es imprecisa en sus datos.
[1] El Consejo Nacional está compuesto por el Ministerio de Justicia y Transparencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Publico, la Contraloría del Estado, la UIF, Procuraduría del Estado y Representantes de la Sociedad Civil Organizada. Este consejo tiene la misión de implementar medidas de lucha y prevención de corrupción en el ámbito público las cuales se encuentran enmarcadas en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2017-2022.