SENACLAFT se encuentra elaborando Guías de actuación para el Sector no Financiero, relativas a la información mínima a contar en los procesos de debida diligencia simplificada, normal e intensificada, según el grado de riesgo involucrado. Estas Guías han sido presentadas para su análisis y comentarios ante los representantes de los diversos sujetos obligados del Sector no Financiero.
Se espera en el corto plazo, la emisión formal de las Guías por parte de SENACLAFT.