El 10 de mayo de 2021 la SENACLAFT emite una nueva versión (versión 2) de las Guías sobre Debida Diligencia para el sector Zonas Francas.
Estas Guías se emiten con la finalidad de facilitar a los Sujetos Obligados del sector Zona Francas (operadores y usuarios directos e indirectos), la realización de la debida diligencia de sus clientes.
Esta nueva versión tiene la particularidad de agregar un Anexo denominado “Informe Circunstanciado” a ser completado por el Sujeto Obligado, conjuntamente con el Formulario de Debida Diligencia correspondiente, ya sea de un cliente Persona Física o de un cliente Persona Jurídica, aplicable a los Usuarios de Zonas Francas que tengan clientes no usuarios de Zonas Francas, conforme lo previsto en el artículo 76 del Decreto Nº 379/018, de fecha 12 de noviembre de 2018.
Las Guías se encuentran disponibles aquí.