La SEPRELAD creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados ante la SEPRELAD, así como los Auditores Externos Especializados en prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) que cuentan con autorización por parte de esta institución.
La búsqueda se hace por medio del Registro Único del Contribuyente (RUC) del sujeto obligado (SO) o Auditor Especializado. El módulo permite verificar la razón social, el sector en el cual se ha realizado el registro, y estatus de activo o inactivo de los SO registrados.
En lo que respecta a auditores, permite verificar la razón social -si fuese una firma consultora-, la naturaleza de la persona -sea física o jurídica-, el estatus de su registro habilitante (vigente o vencido), el número de resolución de habilitación y la fecha de vencimiento del registro.
Para acceder al módulo, hacer clic aquí.