El proyecto de ley de rendición de cuentas remitido al parlamento el pasado 30 de junio de 2022 prevé las siguientes medidas de fortalecimiento en la materia:[1]
- Se modifican los criterios de designación de representantes ante la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: En caso de aprobarse el proyecto de ley, la Comisión Coordinadora podrá no estar presidida por el Prosecretario de Presidencia, sino por cualquier otro representante que designe el Presidente de la Republica.[2]
- Se crea la primera Fiscalía especializada en Delitos de Lavado de Activos: El artículo 373 del proyecto de ley mencionado prevé la creación de la primera fiscalía especializada en lavado de activos y financiamiento de terrorismo para investigar los distintos delitos vinculados al lavado de activos, terrorismo y su financiación, delitos precedentes y de asistencia. En este contexto, la norma también prevé que las fiscalías penales de Montevideo de estupefacientes dejen de tener competencia en estos asuntos para ser sustituidos por la nueva fiscalía especializada.
- Se amplían las atribuciones legales conferidas al secretario nacional de la SENACLAFT. [3]Las mismas comprenden:
- Auxiliar en procesos de investigación económico-financiera vinculados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la nueva fiscalía especializada.
- Dictar resoluciones e instrucciones vinculantes para los sujetos no financieros.
[1] Podrá encontrar el proyecto de rendición de cuentas en el siguiente link
[2] El art. 47 del proyecto de ley de rendición de cuentas da nueva redacción al art. 1 de la ley 19.574.
[3] El art. 45 del proyecto de ley de rendición de cuenta agrega los numerales I) y J) al art.4 de la ley 19.574.