El pasado 23 de junio de 2022 la SENACLAFT emitió la actualización de la lista de Personas Políticamente Expuestas (conocida como “Lista PEP”). La misma es un instrumento de referencia para el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que deben aplicar los sujetos obligados del sector financiero y no financiero.
A través del siguiente link se puede acceder a la Lista PEP