La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) aprobó la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los bancos y financieras supervisados (sujetos obligados) por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La Cuenta Básica fue recientemente reglamentada por el BCP y establece requisitos simplificados para la apertura de cuentas en moneda nacional para las MIPYMES.
Esto significa que los sujetos obligados podrán aplicar criterios especiales en el marco de la debida diligencia del conocimiento del cliente, como ser la verificación de la cédula MIPYMES requerida para la apertura de la Cuenta Básica.
Sin embargo, en caso de identificarse criterios e indicadores que modifiquen el nivel de riesgo de alguno de los factores, deberán aplicarse las políticas y procedimientos establecidos en las reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD aplicables al sector.
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