La Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) emitió la Guía de Mejores Prácticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en las Organizaciones Sin Fines de Lucro el 31 de julio de 2019.
Según Senaclaft, las características y el propósito de estas organizaciones por sus características y objeto son vulnerables a ser utilizadas por organizaciones criminales para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Por este motivo, han sido incorporadas como sujetos obligados por la Ley 19.574 de 20 de diciembre de 2017 (Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo).
Esta guía resume las obligaciones legales de estas entidades y las mejores prácticas internacionales para colaborar en la implementación de políticas y procedimientos adecuados en la mencionada materia.