FERRERE

Asociado Senior

Diego Castagno

Diego Castagno integra el equipo Corporativo y de Compliance de FERRERE.

Se especializa en brindar asesoramiento legal sobre cumplimiento, anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Su experiencia abarca también distintas áreas del derecho corporativo en general, incluyendo derecho societario, capital de riesgo, gobernanza corporativa, fusiones y adquisiciones, y conflictos entre accionistas. 

Dentro del equipo de cumplimiento, Diego se encarga de desarrollar, supervisar y monitorear programas de cumplimiento. Participa en la confección de manuales, políticas y códigos de ética, y capacita al personal sobre prevención de lavado de activos. También asesora a clientes en la presentación de reportes de operaciones sospechosas e inspecciones de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

En su práctica de capital de riesgo, proporciona asesoramiento legal a emprendedores, inversores ángeles, fondos de capital de riesgo y al gobierno uruguayo. Tuvo un rol central en la implementación del programa Uruguay Innovation Hub y asesora a importantes instituciones de capital de riesgo locales, como la Asociación Uruguaya de Capital Privado (Urucap) y Endeavor. En su experiencia en FERRERE, participó de algunas de las transacciones de fusiones y adquisiciones más importantes del mercado uruguayo.

Diego es un abogado graduado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, con un LLM en Derecho Comercial y Corporativo en Queen Mary University of London, con especialización en Derecho Financiero, Gobierno Corporativo y Derecho de los Negocios en China. Asimismo, cuenta con diversas certificaciones en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y anticorrupción.

  • LLM en Derecho Comercial y Corporativo en Queen Mary University (UK), 2019.
  • Abogado, Universidad de la República (Uruguay), 2016.

 

17/07/2025
Uruguay

Cambios en el tratamiento de PEPs y tercerización de debida diligencia en el sector financiero

La nueva regulación impacta directamente en los programas de prevención de las instituciones, que deberán actualizar sus manuales, políticas, matrices de riesgos y capacitaciones, entre otros.

16/06/2025
Uruguay

Cambios en la normativa antilavado en Uruguay

El pasado 5 de junio, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones a la normativa sobre prevención en el lavado de activos que, en caso de aprobarse, tendría gran impacto en los sistemas de prevención de los sujetos obligados del sector no financiero.

Ver Carpeta